Дел об организации преступного сообщества. Формы соучастия в преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации). Понятие и признаки организованной группы, преступного сообщества (преступной организации). Рекоменд

17.06.2019

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ) ИЛИ УЧАСТИИ В НЕМ (НЕЙ)

В связи с возникшими вопросами о применении законодательства об уголовной ответственности за создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо за руководство преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а равно за участие в преступном сообществе (преступной организации) Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации,

постановляет:

1. Обратить внимание судов на необходимость точного выполнения требований закона , предусматривающего уголовную ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации) либо за руководство сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также за участие в нем (ней), имея в виду, что организованная преступность в ее различных проявлениях посягает на общественную безопасность, жизнь и здоровье граждан, собственность, нарушает нормальное функционирование государственных, коммерческих и иных организаций и общественных объединений.

2. Решая вопрос о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ, судам надлежит учитывать, что исходя из положений части 4 статьи 35 УК РФ преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью.

При этом под прямым получением финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений (например, мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере), в результате которых осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, иного имущества, включая ценные бумаги и т.п.

Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, однако обусловливают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды не только членами сообщества (организации), но и другими лицами.

3. Судам следует иметь в виду, что преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством. При этом закон не устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями «преступное сообщество» и «преступная организация».

Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

4. Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т.п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

5. Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения.

6. Разъяснить судам, что уголовная ответственность по статье 210 УК РФ за создание преступного сообщества (преступной организации) или за участие в нем (ней) наступает в случаях, когда руководители (организаторы) и участники этого сообщества (организации) объединены умыслом на совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений при осознании ими общих целей функционирования такого сообщества (организации) и своей принадлежности к нему (ней).

7. Уголовная ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений (часть 1 статьи 210 УК РФ) наступает с момента фактического образования указанного преступного сообщества (преступной организации), то есть с момента создания в составе организованной группы структурных подразделений или объединения организованных групп и совершения ими действий, свидетельствующих о готовности преступного сообщества (преступной организации) реализовать свои преступные намерения, независимо от того, совершили ли участники такого сообщества (организации) запланированное тяжкое или особо тяжкое преступление. О готовности преступного сообщества (преступной организации) к совершению указанных преступлений может свидетельствовать, например, приобретение и распространение между участниками орудий или иных средств совершения преступления, договоренность о разделе территорий и сфер преступной деятельности.

Если лицо или группа лиц присоединились к уже созданному преступному сообществу (преступной организации) в целях реализации преступных намерений, то их ответственность по статье 210 УК РФ наступает с момента вхождения их в сообщество (организацию) в зависимости от фактически выполняемых ими действий.

8. В тех случаях, когда действия лица, направленные на создание преступного сообщества (преступной организации), в силу их пресечения правоохранительными органами либо по другим независящим от этого лица (лиц) обстоятельствам не привели к созданию преступного сообщества (преступной организации), они подлежат квалификации по части 1 или по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 210 УК РФ как приготовление к созданию или как покушение на создание преступного сообщества (преступной организации).

9. Если участники организованной группы, первоначально объединившиеся для совершения преступлений небольшой и (или) средней тяжести, совершили одно или несколько тяжких и (или) особо тяжких преступлений, их действия подлежат квалификации по соответствующей части статьи 210 УК РФ при условии, что эта организованная группа до совершения тяжкого или особо тяжкого преступления преобразовалась в преступное сообщество (преступную организацию), то есть стала обладать признаками, предусмотренными частью 4 статьи 35 УК РФ.

10. Под руководством преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями следует понимать осуществление организационных и (или) управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации), его (ее) структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Такое руководство может выражаться, в частности, в определении целей, в разработке общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), в подготовке к совершению конкретных тяжких или особо тяжких преступлений, в совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в его (ее) структуру подразделениями при их создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества, в конспирации и в распределении средств, полученных от преступной деятельности).

К функциям руководителя преступного сообщества (преступной организации) следует также относить принятие решений и дачу соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем, с вербовкой новых участников, с внедрением членов преступного сообщества (преступной организации) в государственные, в том числе правоохранительные, органы.

Руководство преступным сообществом (преступной организацией) может осуществляться как единолично руководителем преступного сообщества (преступной организации), так и двумя и более лицами, объединившимися для совместного руководства (например, руководителем преступного сообщества (преступной организации), руководителем структурного подразделения, руководителем (лидером) организованной группы).

11. Судам следует иметь в виду, что под координацией преступных действий следует понимать их согласование между несколькими организованными группами, входящими в преступное сообщество (преступную организацию), в целях совместного совершения запланированных преступлений.

Под созданием устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами следует понимать, например, действия лица по объединению таких групп в целях осуществления совместных действий по планированию, совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

12. Ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ за координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, наступает с момента фактического установления контактов и взаимодействия в целях совершения указанных преступных действий. При этом суду надлежит устанавливать, в чем конкретно выражалось оказанное на участников организованных групп влияние, и указывать в приговоре мотивы принятого решения.

13. Уголовная ответственность лица, принявшего участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп, наступает в тех случаях, когда на таком собрании совместно обсуждались вопросы, связанные с планированием или организацией совершения деяний, указанных в диспозиции части 1 статьи 210 УК РФ.

14. Исходя из смысла части 5 статьи 35 УК РФ лицо, создавшее преступное сообщество (преступную организацию), его (ее) руководитель, а также лица, осуществляющие коллективное руководство таким сообществом (организацией), несут уголовную ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ за совершение хотя бы одного из указанных в ней преступных действий, а также по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации за все совершенные другими участниками преступного сообщества (преступной организации) преступления без ссылки на часть 3 статьи 33 УК РФ и в том случае, когда указанные лица непосредственно не участвовали в совершении конкретных преступлений, но они охватывались их умыслом.

15. Под участием в преступном сообществе (преступной организации) (часть 2 статьи 210 УК РФ) следует понимать вхождение в состав сообщества (организации), а также разработку планов по подготовке к совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений и (или) непосредственное совершение указанных преступлений либо выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (финансирование, снабжение информацией, ведение документации, подыскание жертв преступлений, установление в целях совершения преступных действий контактов с должностными лицами государственных органов, лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, создание условий совершения преступлений и т.п.).

Преступление в форме участия лица в преступном сообществе (преступной организации) считается оконченным с момента совершения хотя бы одного из указанных преступлений или иных конкретных действий по обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Оказание лицом, не являющимся членом преступного сообщества (преступной организации), содействия деятельности такого сообщества (организации) подлежит квалификации как соучастие в форме пособничества по части 5 статьи 33 УК РФ и части 2 статьи 210 УК РФ (например, передача секретарем, системным администратором служебной информации, оператором сотовой связи — сведений о переговорах клиентов, банковским служащим — данных о финансовых операциях клиентов и т.п., а также оказание членам преступного сообщества (преступной организации) юридической, медицинской или иной помощи лицом, причастным к преступной деятельности такого сообщества (организации).

16. При совершении участником преступного сообщества (преступной организации) тяжкого или особо тяжкого преступления его действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ и соответствующей частью (пунктом) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом квалифицирующего признака «организованная группа» (например, по пункту «а» части 4 статьи 162 УК РФ как разбой, совершенный организованной группой). Если состав совершенного преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной группой, действия лица подлежат квалификации по части 2 статьи 210 УК РФ и соответствующей части (пункту) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащей квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», а при его отсутствии — по признаку «группой лиц».

17. Уголовная ответственность участника преступного сообщества (преступной организации) за действия, предусмотренные частью 2 статьи 210 УК РФ, наступает независимо от его осведомленности о действиях других участников сообщества (организации), а также о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и совершаемых преступлений.

Действия участника преступного сообщества (преступной организации), не являющегося исполнителем конкретного преступления, но в соответствии с распределением ролей в составе этого сообщества выполняющего функции организатора, подстрекателя либо пособника, подлежат квалификации независимо от его фактической роли в совершенном преступлении по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации без ссылки на части 3 , 4 и 5 статьи 33 УК РФ, а также по части 2 статьи 210 УК РФ.

18. В тех случаях, когда участником преступного сообщества (преступной организации) тяжкое или особо тяжкое преступление не было доведено до конца вследствие обстоятельств, не зависящих от его воли или воли руководителя либо иного участника преступного сообщества (преступной организации), содеянное в зависимости от конкретных обстоятельств дела подлежит юридической оценке как приготовление к совершению конкретного тяжкого или особо тяжкого преступления или как покушение на его совершение (по части 1 или части 3 статьи 30 УК РФ и соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации), а также с учетом положений статьи 17 УК РФ — по части 2 статьи 210 УК РФ.

19. Если организатор, руководитель (лидер) или иной участник преступного сообщества (преступной организации) незаконно владеет огнестрельным оружием, его действия в этой части надлежит квалифицировать по статье 222 УК РФ, а также по соответствующей части статьи 210 УК РФ.

20. В случаях, когда участник преступного сообщества (преступной организации), совершает преступление, которое не охватывалось умыслом других участников сообщества (организации), его действия как эксцесс исполнителя подлежат квалификации по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации без ссылки в этой части на статью 210 УК РФ, если содеянное таким лицом совершено не в связи с планами преступного сообщества (преступной организации).

При отсутствии договоренности с другими участниками преступного сообщества (преступной организации) совершение участником этого сообщества (организации) действий, которые были направлены на обеспечение функциональной деятельности сообщества (организации), например убийства в целях сокрытия иного преступления, совершенного участником преступного сообщества (преступной организации), подлежит квалификации по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации и по статье 210 УК РФ.

21. Если участники преступного сообщества (преступной организации), наряду с участием в сообществе (организации), создали устойчивую вооруженную группу (банду) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководили такой группой (бандой), содеянное образует реальную совокупность преступлений и подлежит квалификации по статьям 209 и 210 УК РФ, а при наличии к тому оснований также по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за участие в другом конкретном преступлении.

В тех случаях, когда организатор, руководитель (лидер) и участники структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), заранее объединились для совершения вооруженных нападений на граждан или организации, действуя в этих целях, вооружились и, являясь участниками созданной устойчивой вооруженной группы (банды), действовали не в связи с планами преступного сообщества (преступной организации), содеянное ими надлежит квалифицировать по части 1 или части 2 статьи 209 УК РФ, а также по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за совершенное конкретное преступление.

22. Субъектами преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ, могут быть лица, достигшие 16-летнего возраста. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие совместно с членами преступного сообщества (преступной организации) конкретные преступления, подлежат уголовной ответственности лишь за те преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена законом с 14-летнего возраста (статья 20 УК РФ).

23. К лицам, совершившим деяние, предусмотренное частью 1 или частью 2 статьи 210 УК РФ, с использованием своего служебного положения, следует относить как должностных лиц, так и государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением.

В таких случаях при наличии к тому оснований указанные действия могут быть квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ и соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации за совершенные конкретные преступления.

Под использованием своего служебного положения в целях совершения деяний, указанных в части 1 или части 2 статьи 210 УК РФ, следует понимать не только умышленное использование лицом своих служебных полномочий, но и оказание влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой им должности на других лиц в целях совершения ими определенных действий, направленных на создание преступного сообщества (преступной организации) и (или) участие в нем (ней).

24. Решая вопрос о субъекте преступления, указанного в части 4 статьи 210 УК РФ, судам надлежит устанавливать занимаемое этим лицом положение в преступной иерархии, в чем конкретно выразились действия такого лица по созданию или по руководству преступным сообществом (преступной организацией) либо по координации преступных действий, созданию устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами либо по разделу сфер преступного влияния и преступных доходов, а также другие преступные действия, свидетельствующие о его авторитете и лидерстве в преступном сообществе (преступной организации). О лидерстве такого лица в преступной иерархии может свидетельствовать и наличие связей с экстремистскими и (или) террористическими организациями или наличие коррупционных связей и т.п. В приговоре необходимо указать, на основании каких из названных признаков суд пришел к выводу о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 210 УК РФ.

25. При назначении наказания лицам, виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ, а также в совершении в составе преступного сообщества (преступной организации) иных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, судам надлежит тщательно выяснять и учитывать совокупность установленных в судебном заседании конкретных обстоятельств преступлений, роль и степень участия подсудимого в создании преступного сообщества (преступной организации), а также в преступной деятельности его участников, тяжесть совершенных им конкретных преступлений.

Исходя из требований статей 34 , 60 и 67 УК РФ судам следует учитывать данные о личности подсудимых, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства для назначения им справедливого наказания. При этом необходимо иметь в виду, что в силу части 7 статьи 35 УК РФ совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначая наказание по статье 210 УК РФ лицам, не достигшим ко времени совершения преступления совершеннолетнего возраста, в соответствии со статьей 89 УК РФ судам надлежит также выяснять и учитывать условия их жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, влияние на них старших по возрасту лиц.

Рекомендовать судам в силу части 3 статьи 47 УК РФ обсуждать вопрос о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью лиц, совершивших преступление, предусмотренное частью 3 статьи 210 УК РФ, с использованием своего служебного положения.

26. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с примечанием к статье 210 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное этой статьей, если оно добровольно прекратило участие в преступном сообществе (преступной организации) или во входящем в него (нее) структурном подразделении либо в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп и активно способствовало раскрытию или пресечению этого преступления. В постановлении (определении) о прекращении уголовного дела следует указать, какие конкретные действия, способствовавшие раскрытию или пресечению данного преступления, были учтены судом.

Участники преступного сообщества (преступной организации), совершившие в составе сообщества (организации) иные преступления, не освобождаются от уголовной ответственности за эти деяния.

27. В отношении лиц, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ, судам надлежит решать вопрос о конфискации имущества. В силу части 1 статьи 104.1 УК РФ принудительному безвозмездному обращению в собственность государства подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения указанного преступления, и любые доходы от этого имущества (за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу). Конфискации подлежат также деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы либо которые были использованы или предназначены для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие осужденным.

Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от него были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него (части 2 и 3 статьи 104.1 УК РФ).

В силу статей 104.2 и 104.3 УК РФ при наличии к тому оснований судам необходимо решать вопросы, связанные с конфискацией денежной суммы взамен имущества вследствие его использования, продажи или по иной причине, с учетом установленной законом первоочередности возмещения ущерба, причиненного законному владельцу.

28. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 210 УК РФ, судам в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ надлежит выявлять нарушения прав и свобод граждан и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, в том числе экстремистской и террористической направленности, коррупции, и во всех случаях выносить частные постановления или определения, обращая внимание соответствующих органов и должностных лиц на выявленные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер.

29. Признать утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2008 г. N 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)».

Председатель Верховного Суда

Российской Федерации

В.М.ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума,

судья Верховного Суда

Российской Федерации

УДК 343.341.1

Страницы в журнале: 142-144

Р.Р. ШАЙДУЛЛИН,

аспирант кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета

Рассматриваются положения Федерального закона от 03.11.2009 № 245-ФЗ, которые внесли в УК РФ новое определение преступного сообщества (преступной организации) как структурированной организованной преступной группы, совершающей корыстные преступления. Исследуются условия привлечения к ответственности не только лидеров, но и участников преступных групп. Выдвинуты предложения о внесении в ст. 210 УК РФ ряда поправок, регламентирующих объективную сторону преступления и уточняющих ответственность участников организованных преступных групп.

Ключевые слова: общественная безопасность, организованная преступность, преступное сообщество (преступная организация), ответственность за создание преступного сообщества.

Criminal-liability for Participation in a Criminal Community

The article deals with the provisions of the Federal Law from 03.11.2009 have made in the Criminal Code a new definition of a criminal association (criminal organization) have defined it as a structured organized criminal groups have committed acquisitive crimes. Do not escaped the attention of the leaders of these criminal groups. The authors examine the conditions to bring to justice not only leaders, but members of criminal groups and suggests Art. 210 of the Criminal Code a number of amendments that govern the objective aspect of crime and clarifying the responsibility of organized criminal groups.

Keywords: public safety, organized crime, criminal association (criminal organization), responsible for creating a criminal association.

Конец 2009 года ознаменовался целым рядом изменений в уголовном законодательстве России. Основной причиной принятия Федерального закона от 03.11.2009 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» стало несовершенство правового регулирования в сфере противодействия организованной преступности.

Серьезной доработке подверглись статьи, предусматривающие уголовную ответственность за наиболее опасную форму соучастия - организацию преступного сообщества (преступной организации). По мнению законодателя, данные поправки позволят более эффективно бороться с лидерами организованной преступности и лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии.

Согласно поправкам, внесенным в УК РФ, преступным сообществом (преступной организацией) стала признаваться структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующие под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Приведенное определение дает представление, что такое преступное сообщество, однако на практике бывает тяжело отграничить преступное сообщество (преступную организацию) от банды, так как в обоих случаях группировки характеризуются присутствием лидера, жесткой дисциплиной и другими признаками.

По сути, законодатель приравнял создание преступного сообщества к осуществлению организованной экономической преступности, поскольку одной из целей создания преступного объединения является совершение преступлений ради финансовой или материальной выгоды. Также законодатель заменил понятие «сплоченность» на «структурированность». По Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с данной Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду. По мнению Верховного суда РФ, под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т. п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Статья 210 УК РФ также была дополнена двумя специальными субъектами преступления: лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, и лицом, использующим свое влияние на участников организованных групп, - однако остается непонятным, как правоприменитель будет определять, кто и какие места в преступной иерархии занимает тот или иной лидер организованной преступной группы. Новеллой также стало исключение из ч. 2 ст. 210 УК РФ указания на участие в объединении организаторов или иных представителей организованных групп.

Статья 210 УК РФ переформулирована таким образом, что предусматривает уголовную ответственность как за создание преступного сообщества и участие в нем, независимо от того, совершались ли преступления, так и за действия, направленные на функционирование созданного сообщества, привлечение новых участников, укрывательство совершенных преступлений и их исполнителей.

Часть 1 ст. 210 УК РФ устанавливает ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. В качестве условий, свидетельствующих о том, что преступное сообщество сложилось, могут признаваться: факт создания сообщества; совершение преступлений; руководство сообществом или структурными подразделениями (ячейками); координация преступных действий; создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами; разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами; раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между организованными группами, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп; участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Можно выделить три цели, которые преследуются при создании преступного сообщества (преступной организации): для совершения однородных тяжких или особо тяжких преступлений; для совершения разнородных тяжких или особо тяжких преступлений; для совершения как тяжких или особо тяжких преступлений, так и преступлений средней или небольшой тяжести. Первая цель подразумевает, что если преступное сообщество создается для совершения преступлений в сфере экономики, то ее создатели или руководители не должны нести такую же ответственность, как организаторы (руководители) террористической организации.

Таким образом, необходимо законодательно выделить в качестве отдельного вида особо опасную преступную организацию. К этому виду следует отнести организации, созданные для совершения особо тяжких преступлений, связанных с посягательством на личность (статьи 105, 126, 131 УК РФ), а также на общественную и государственную безопасность (статьи 205 и 276 УК РФ). Ответственность за создание подобных организаций и участие в них должна быть ужесточена.

Если преступная организация создана для совершения разнородных преступлений, причем одни преступления (например, предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ) не придают ей статус особо опасной организации, а другие наделяют ее таким статусом, то опасность организации в целом должна оцениваться по наиболее опасным преступлениям из числа тех, для совершения которых она была создана. Организаторы, руководители и участники групп, созданных для совершения преступлений средней или большой тяжести, не подлежат уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ, поскольку их деятельность, представляя в силу широкого распространения и причиняемого ущерба большую общественную опасность, не отвечает формальному критерию - категории совершаемых преступлений. Следовательно, какая-либо организационная деятельность, направленная на систематическое совершение указанных преступлений, остается безнаказанной. Заметим, что такого квалифицирующего признака, как совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией), ни в одном из составов нет.

Часть 2 ст. 210 УК РФ устанавливает ответственность за участие в преступном сообществе (преступной организации) в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. Практике известны случаи, когда преступная организация создается для совершения как тяжких или особо тяжких преступлений, так и преступлений средней или небольшой тяжести, и возникает проблема следующего рода. Предположим, что преступная организация состоит из структурных подразделений или представляет собой объединение организованных групп, каждая из которых специализируется на совершении какого-либо одного вида преступлений, причем одни группы совершают преступления тяжкие и особо тяжкие (группы А), а другие - преступления исключительно средней и небольшой тяжести (группы В). Несут ли уголовную ответственность по ст. 210 УК РФ участники групп В, или же они отвечают только за те преступления, в совершении которых приняли непосредственное участие? Представляется, что участники групп В подлежат уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ, если они хотя бы в общих чертах осведомлены о характере и опасности преступлений, совершаемых организацией в целом либо если их преступная деятельность прямо или косвенно связана с преступной деятельностью всей организации или групп А (например, одна группа занимается сбытом наркотических средств, а вторая - легализацией полученной от этого прибыли).

Ответственность участников преступной организации, не принимающих непосредственного участия в совершаемых организацией преступлениях, нельзя смешивать с ответственностью за соучастие в создании преступной организации, руководстве ею и за членство в ней, а последнее - с ответственностью за соучастие в совершаемых организацией преступлениях. Лицо подлежит ответственности за соучастие в создании преступной организации, если оно выполняло функции подстрекателя или пособника в создании такой организации или руководстве ею либо в участии в ней. Например, если некое должностное лицо, не являясь ни участником, ни организатором, за взятку помогает преступной организации получить статус юридического лица, это должностное лицо понесет ответственность не только за получение взятки по ст. 290 УК РФ, но и за пособничество в создании преступной организации по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 210 УК РФ. Если одно лицо, не являясь участником преступной организации, но зная о ее существовании, путем уговора склонило другое лицо к вступлению в такую организацию, то это следует квалифицировать как подстрекательство к участию в преступной организации по ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 210 УК РФ.

Часть 3 ст. 210 УК РФ за предусмотренные частями 1 или 2 этой же статьи деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, вводит наиболее строгое наказание, поскольку помимо общественной опасности это посягает на интересы государственной и муниципальной службы. Наказание определено в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. По нашему мнению, усиление ответственности основано на признаках субъекта преступления. Участие в преступном сообществе (преступной организации) должностных лиц государственных или муниципальных органов, в том числе представителей власти, руководителей и ответственных работников финансовых, производственных, коммерческих и иных организаций представляет особую общественную опасность, так как является одной из форм слияния криминальных структур с государственными органами и легальным бизнесом. С учетом этого обстоятельства считаем целесообразным в санкцию ч. 3 ст. 210 УК РФ в качестве дополнительного наказания внести лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Новеллой стала часть 4 ст. 210 УК РФ, установившая ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1 этой же статьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного лишения свободы.

На наш взгляд, применение ч. 4 ст. 210 УК РФ станет проблематичным. Формализовать положение лица в преступной иерархии невозможно, потому что такие «ранги» в официальных документах не отражаются, а известны лишь из оперативных данных. Яркое тому подтверждение - покойный В. Иваньков (Япончик), который всегда публично открещивался не только от лидерства, но и от связей с преступным миром.

Важно отметить изменения в порядке замены наказания. Согласно новой редакции п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ, лица, осужденные за преступления, предусмотренные ст. 210 УК РФ, должны отбыть не менее трех четвертей срока назначенного наказания, прежде чем у них возникнет возможность условно-досрочного освобождения. Аналогичное условие (отбытие не менее трех четвертей срока) установлено новой редакцией ч. 2 ст. 80 УК РФ для возможности замены более мягким видом наказания. Для эффективной реализации указанных новелл в ч. 2 ст. 100 УПК РФ внесены дополнения, устанавливающие обязанность предъявления обвинения по ст. 210 УК РФ в течение 30 суток с момента задержания либо избрания меры пресечения в отношении подозреваемого лица.

Библиография

1 Пункт 3 постановления Пленума Верховного суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».

Формы соучастия в преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации). Понятие и признаки организованной группы, преступного сообщества (преступной организации)

В теории уголовного права принято различать два вида соучастия, критерием которых являются уголовно-правовые роли соучастников. Это простое соучастие (соисполнительство) и сложное соучастие (соучастие с распределением ролей в уголовно-правовом смысле этого слова, т.е. участие в преступлении организатора, подстрекателя или пособника). Кроме того, в ст. 35 УК РФ законодательно закреплены формы соучастия, выделяемые в зависимости от степени согласованности действий соучастников:

· группа лиц;

· группа лиц по предварительному сговору;

· организованная группа;

· преступное сообщество (преступная организация).

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Закон указывает на два основных признака организованной группы: ее устойчивость и объединение участников. Организованная группа создается, как правило, для совершения неопределенного количества преступлений (систематической преступной деятельности). Иногда в научной литературе и в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ указываются и иные признаки организованной группы (наличие лидера, постоянство состава группы, распределение ролей и др.), которые, однако, не имеют определяющего значения. Следует отметить, что распределение ролей в организованной группе имеет не уголовно-правовое, а функциональное значение, действия участников организованной группы по общему правилу квалифицируются как действия соисполнителей (за исключения в части совершения организованной группой преступления со специальным субъектом).

Необходимо обратить внимание на то, что оба признака организованной группы, указанные в законе, являются признаками оценочными. Группа может быть более или менее устойчивой, более или менее единой. В каждом конкретном случае вопрос о совершении преступления организованной группой решается путем оценки выраженности указанных признаков с учетом всех обстоятельств дела.

Как уже было отмечено, организованная группа представляет собой соисполнительство. Для квалификации преступления, совершенного организованной группой необходимо первоначально установить признаки организованной группы (устойчивость, объединение). Затем действия всех участвовавших в совершении преступления организованной группой лиц (участников организованной группы) квалифицируются как действия соисполнителей (за исключением лиц, не обладающих признаками специального субъекта, при совершении организованной группой преступления со специальным субъектом).

Однако при совершении преступления организованной группой не исключено и участие в преступлении организаторов, подстрекателей и пособников (не входящих в состав организованной группы), их действия квалифицируются со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ как соучастие в преступлении, совершенном организованной группой.

Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях.

Преступное сообщество и преступная организация являются разновидностью организованной группы, поэтому квалификация преступлений, совершенных в данной форме соучастия, подчиняется тем же правилам, что и квалификация преступлений, совершенных организованной группой. От простой организованной группы эта форма отличается большей сплоченностью или более сложной структурой (объединение организованных групп). Указанные признаки содержат в себе элемент оценки. Кроме того, следует отметить, что юридически данная форма соучастия может быть установлена только применительно к тяжким и особо тяжким преступлениям, хотя фактически сплоченные организованные группы могут создаваться и для совершения иных преступлений.

Закон не дифференцирует признаки преступного сообщества и преступной организацииПостановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 12 г. Москва "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" п. 3; 17 июня 2010 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №5209..

Признаками преступного сообщества (преступной организации) являются:

· количественный состав участников;

· устойчивость;

· структурированность;

· единое руководство;

· цель создания - совместное совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Количество участников преступного сообщества (преступной организации), включая организатора и руководителя, не может быть менее четырех лиц, так как с учетом признака структурированности предполагается наличие в составе преступного сообщества (преступной организации) как минимум двух структурированных подразделений либо организованных групп.

Признак устойчивости носит оценочный характер, в связи с чем его наличие должно определяться правоприменителем на основе совокупности различных обстоятельств. Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать большой промежуток времени ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, их техническая оснащенность, длительность подготовки преступления. Для устойчивости характерна стабильность состава группы, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений Постановление Пленума Верховного Суда «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 1997г. п. 4. .

По смыслу закона устойчивость как неотъемлемый признак организованной группы и преступного сообщества (преступной организации) выступает в качестве критерия, отличающего организованные формы соучастия от неорганизованных (группы лиц и группы лиц по предварительному сговору).

Признак структурированности предполагает наличие в составе преступного сообщества (организации) структурных подразделений, в том числе организованных групп (банд, незаконных вооруженных формирований, экстремистских сообществ). Структурированной организованной группе кроме единого руководства присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации) (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" (далее постановление от 10 июня 2010г. № 12).

Понятие структурного подразделения содержится в п. 4 постановления от 10 июня 2010 г. № 12, согласно которому под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Структурные подразделения могут, как совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т.п.), так и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

Высокая организованность и иерархичность преступного сообщества (преступной организации) требуют четкого вертикального подчинения. В преступном сообществе (организации) рядовые члены одного структурного подразделения или организованной группы могу достоверно не знать о том, что являются составной частью преступного сообщества (преступной организации), однако руководители каждого из структурных подразделений или групп осознают, что возглавляемые ими подразделения и группы являются составными частями такого сообщества (организации). При отсутствии руководителей структурных подразделений или организованных групп и прямом подчинении организатору или руководителю всех участников преступное формирование следует признавать организованной группой либо лиц по предварительному сговору.

Единое руководство объединением организованных групп означает, что их преступная деятельность в составе преступного сообщества (организации) координируется одним лицом либо органом управления для достижения общих целей и задач преступного сообщества (преступной организации). Отсутствие единого руководства в объединении организованных групп свидетельствует о том, что их преступную деятельность нельзя рассматривать как осуществляемую в составе определенного преступного сообщества (преступной организации).

Руководство, осуществляемое органом управления, представляет собой коллективные действия двух или более лиц по управлению и координации преступной деятельности организованных групп, представляющих собой преступное сообщество (организацию). Каждый член руководящего органа может обладать равными полномочиями по руководству сообществом при коллегиальном принятии решений, либо руководящий коллективный орган может возглавляться одним лицом, а другие его участники осуществляют лишь отдельные функции по руководству преступным сообществом (преступной организацией). Выполнение кем-либо из членов коллективного органа управления хотя бы одной из своих функций должно квалифицироваться как руководство преступным сообществом (преступной организацией) независимо от продолжительности ее осуществления, а также постоянного или временного характера.

Специальная цель создания преступного сообщества (преступной организации) заключается в совместном совершении одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Любое преступление, совершенное в составе преступного сообщества (организации), будет совершено совместно, так как преступное сообщество (преступная организация) является формой соучастия в преступлении, в основу которого уже заложена совместность участия в совершении преступления (ст. 32 УК РФ), в связи с чем, указание в специальной цели на данный признак представляется излишним.

Согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. К особо тяжким преступлениям относятся умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15). Совершение участниками преступной группы тяжкого или особо тяжкого преступления не дает оснований для автоматического отнесения данной группы к преступному сообществу (преступной организации).

В случаях, когда участники организованной группы, первоначально объединившиеся для совершения преступлений небольшой и (или) средней тяжести, совершили одно или несколько тяжких и (или) особо тяжких преступлений, их действия подлежат квалификации по соответствующей части ст. 210 УК РФ при условии, что эта организованная группа до совершения тяжкого или особо тяжкого преступления преобразовалась в преступное сообщество (преступную организацию), т.е. стала обладать признаками, предусмотренными ч. 4 ст. 35 УК РФ (п. 9 постановления от 10 июня 2010 г. № 12).

В отличие от предыдущей редакции, в новой редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ законодатель конкретизировал, что преступное сообщество (преступная организация) может иметь место в случае его (ее) создания с целью совершения хотя бы одного тяжкого или особо тяжкого преступления. В случае планирования одного такого преступления действия, направленные на его совершение, должны характеризоваться большими объемами и особой сложностью, а также необходимостью их проведения на территории различных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран для того, чтобы их выполнение обусловливало устойчивость, структурированной организованной группы или объединения организованных групп.

Нововведением является дополнительная цель создания преступного сообщества (преступной организации) -- получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Соответственно законодатель определил конечный результат преступной деятельности любого преступного сообщества (преступной организации) как стремление его (ее) организаторов, руководителей и участников путем совершения тяжких или особо тяжких преступлений извлечь выгоду денежного либо имущественного характера. Финансовая выгода -- это получение производных имущественных ценностей, каковыми могут быть, например, деньги или ценные бумаги. Иной материальной выгодой следует признавать приобретение первичных имущественных ценностей, в частности, вещей, непосредственно предназначенных для удовлетворения потребностей человека, -- квартир, автомашин, земельных участков, драгоценностей и т.д.

Прямое получение финансовой или иной материальной выгоды подразумевает совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, в результате которых осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных средств или чужого имущества, под которым понимаются вещи, включая ценные бумаги, и иное имущество, в том числе имущественные права на землю, движимое или недвижимое имущество и т.п. (ст. 128 Гражданского кодекса РФ) (п. 2 постановления от 10 июня 2010 г. № 12). Такими преступлениями могут быть мошенничество (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательство (ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ), хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ) и т.д.

Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды следует понимать совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, непосредственно не посягающих на чужую собственность, однако обусловливающих в дальнейшем получение денежных средств, прав на имущество или иной имущественной выгоды как членами преступного сообщества (преступной организации), так и другими лицами (п. 2 постановления от 10 июня 2010 г. № 12). Например, совершение похищения человека из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ), организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ч. 2 ст. 232 УК РФ), вовлечение в занятие проституцией (ч. 2 и 3 ст. 240 УК РФ) и т.п.

Получение финансовой или иной материальной выгоды возможно как членами конкретного преступного сообщества (преступной организации), так и членами других организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), а также иными лицами (родственниками, близкими и т.д.).

Таким образом, законодатель, отказавшись от оценочного признака сплоченности, более четко конкретизировал понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации), введя признаки структурированности организованной группы, единого руководства объединением организованных групп и цели совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, обусловленной потребностью получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

20. В случаях, когда участник преступного сообщества (преступной организации), совершает преступление, которое не охватывалось умыслом других участников сообщества (организации), его действия как эксцесс исполнителя подлежат квалификации по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации без ссылки в этой части на УК РФ, если содеянное таким лицом совершено не в связи с планами преступного сообщества (преступной организации).

21. Если участники преступного сообщества (преступной организации), наряду с участием в сообществе (организации), создали устойчивую вооруженную группу (банду) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководили такой группой (бандой), содеянное образует реальную совокупность преступлений и подлежит квалификации по и УК РФ, а при наличии к тому оснований также по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за участие в другом конкретном преступлении.

29. Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2008 г. N 8 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)".

Источник: Электронный каталог отраслевого отдела по направлению «Юриспруденция»
(библиотеки юридического факультета) Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ

Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) :

АР
Р693 Романов, А. И. (Александр Иванович).
Первоначальный этап расследования уголовных дел об
организации преступного сообщества (преступной организации)
:Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09 -
Уголовный процесс; Криминалистика; Теория оперативно-
розыскной деятельности /А. И. Романов; Науч. рук. Ю. Г.
Корухов; Московский институт МВД России. -М.,2000. -26 с.-
Библиогр. : с. 26.3. ссылок
60,00 руб. Материал(ы):

Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации).
Романов, А. И.
Романов, А. И.
Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Актуальность темы. Состояние криминогенной ситуации в Российской Федерации характеризуется целым рядом негативных проявлений. Они свидетельствуют о качественно новом этапе в эволюции преступности, сопровождающемся высокой степенью ее организованности и вооруженности, усилением криминального рецидива и профессионализма, укреплением межрегиональных и международных преступных связей, корыстной направленностью, крайними формами противостояния преступных группировок как между собой при разделе сфер влияния, так и правоохранительным органам.

Криминализация в сфере экономики усугубляется активным проникновением в нее организованных преступных сообществ. Они получают существенную финансовую выгоду от легальных или полулегальных собственных и контролируемых структур, а также в результате традиционного преступного промысла - рэкета, грабежей, разбоя.

В этих условиях на первый план выдвигаются вопросы совершенствования уголовного законодательства, повышения действенности и обще предупредительного значения его норм.

В силу объективной необходимости в УК РФ1996 года, существенным изменениям подверглись положения, относящиеся к понятию преступления и видам преступлений (раздел II Общей части УК), особенно глава 7 «Соучастие в преступлении». Введены новые понятия, касающиеся организованной преступности: преступлений, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) - ст. 35 УК.

Термин «организованная преступность» сегодня прочно утвердился в законодательных и иных нормативных актах, нашел широкое применение в специальной литературе и средствах массовой информации. Однако до сих пор остается актуальным тот факт, что понятие «организованная преступность» явно недостаточно отражено в нормах уголовного права.

Все это диктует необходимость всестороннего и критического анализа действующего законодательства, предусматривающего ответственность за различного вида криминальные проявления организованной преступности, в целях его дальнейшего совершенствования.

Исследовать понятие преступного сообщества и отрыве от общего учения о соучастии невозможно, поскольку преступное сообщество, будучи одним из видов организованной преступности, является одновременно одной из форм соучастия в преступлении.

Задача существенного улучшения деятельности органов предварительного следствия и дознания по раскрытию рассматриваемых преступлений не может быть решена без дальнейшего развития исследований в области криминалистики. Именно в рамках этой науки формируются научно обоснованные методики расследования отдельных видов и групп преступлений, общие тактические положения раскрытия общественно-опасных деяний, совершаемых организованными криминальными формированиями.

Следует заметить, что в последнее время обнаружился негативный дисбаланс сил и возможностей правоохранительных органов и организованных преступных сообществ. Некоторые нормы, предусмотренные действующим законом, не соответствуют характеру и масштабам современной преступности. Вместе с тем идет интенсивное накопление знаний в области криминалистики. На практике в связи с этим возникает проблема разработки методик расследования, совершаемых преступными сообществами преступлений, их внедрения в деятельность следственных и оперативных подразделений.

В то же время ряд важных вопросов, касающихся понятия, сущности, способов криминальной деятельности организованных преступных сообществ и методов их разоблачения еще недостаточно разработаны. Поэтому особенно остро на практике ощущается потребность в дальнейших теоретических разработках проблемных вопросов расследования совершаемых ими корыстных и корыстно-насильственных посягательств.

В процессе расследования рассматриваемых видов преступлений практические работники испытывают особенно серьезные трудности при анализе информации, планировании первоначальных следственно-оперативных мероприятий, выдвижении наиболее перспективных версий. Действенным средством интенсификации расследования преступлений, совершаемых сообществами, должно стать применение методик расследования бандитизма, разбоев и иных подобных посягательств. С учетом этих методик необходимо разработать систему типичных признаков и оснований для выдвижения соответствующих следственных версий, определить содержание и структуру тактических операций, наиболее эффективных в типичных следственных ситуациях при расследовании анализируемых преступлений.

Проблемы расследования названных и некоторых других видов преступлений освещались в работах В.И. Батищева, Н.В. Бахарева, В.А. Бурнашева, Ф.Г. Бурчак, В.Н. Долинина, С.С. Степичева, В.В. Стребиж, А.Я. Целищева. С.Ю. Якушина и др.

Однако остаются недостаточно исследованными многие теоретические аспекты, связанные с преступными сообществами. Такие, например, как взаимосвязи элементов криминалистической характеристики данных видов преступлений, процессы построения и проверки типовых версий о личности организаторов преступных сообществ. Кроме того, обобщение практики свидетельствует о появлении новых способов совершения преступлений этими криминальными формированиями. Возникла очевидная научно-практическая проблема, связанная с расследованием дел об организации преступных сообществ (преступных организаций), разрешение которой состоит в скорейшей разработке соответствующих методик расследования. Они должны отражать последние достижения в криминалистической теории и практике, результаты современного научного анализа различных видов преступлений, в том числе и совершаемых преступными организациями. Совокупность указанных обстоятельств и предопределила выбор темы, ее актуальность.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке на основе изучения, обобщения и анализа действующих законодательных и иных нормативных актов, теоретических положений, криминалистики, оперативно-следственной и судебной практики и методики расследования дел об организации преступного сообщества, и, в первую очередь, системы действий на первоначальном этапе такого расследования

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:

1) раскрыть содержание и структурные связи основных элементов криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений;

2) дать определение и развернутую характеристику преступного сообщества;

3) показать характер взаимосвязи своеобразной «географии» перемещений преступных сообществ с местами их постоянной или временной дислокации;

4) выявить и описать специфические черты процесса раскрытия и расследования исследуемой категории преступлений;

5) показать особенности формирования исходных данных, типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования;

6) привести основные признаки совершения преступлений рассматриваемыми группами и основания для выдвижения следственных версий;

7) разработать оптимальные тактические операции, применимые в типичных ситуациях;

9) выявить основные ошибки, возникающие в процессе взаимодействия органов следствия и дознания при производстве следственных действий и разработать рекомендации по их устранению;

10) исследовать действующую систему криминалистических, оперативно-розыскных, оперативно-справочных учетов, автоматизированных информационно-поиско-вых систем и разработать предложения по оптимизации использования их возможностей.

Объект и предмет исследования. При определении содержания и сущности объекта и предмета исследования диссертант учитывал неразработанность в уголовно-правовой и криминалистической литературе комплекса вопросов, касающихся как определения понятия преступного сообщества (преступной организации), условий его формирования и функционирования в криминальной среде, так и способов его нейтрализации.

Объектом диссертационного исследования является комплекс уголовно-правовых, криминалистических и психологических проблем на первоначальном этапе расследования дел, решение которых призвано способствовать совершенствованию методов интеллектуальной деятельности следователя и, тем самым, повышению эффективности расследования преступления.

Предметом исследования является практика расследования преступлений, связанных с организацией преступных сообществ, преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами, и методическое обеспечение расследования этих преступлений.

Методология, методика и эмпирическая база исследовани я. Методологическую основу исследования составили всеобщий метод познания, отражающий диалектическую взаимосвязь теории и практики, методы сравнительно-правовой, исторический, конкретно-социологический, статистический и ряд других.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федераций (1993 года), уголовно-правовое и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные

законы, межведомственные и ведомственные нормативные акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью.

Методической основой исследования по теме диссертации явились работы известных российских ученых в области уголовного права, криминологии, уголовно-процессуального права и криминалистики: Т.В. Аверьяновой, В.В. Агафонова, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, А.И. Гурова, И.Ф. Герасимова, А.И. Долговой, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, Л.Л. Каневского, И.И. Колесникова, В.Н. Карагодина, И.И. Карпеца, 3.И. Кирсанова, Ю.Г. Корухова, В.И. Лаврова, В.И. Куликова, Ю.В. Лукашенко, В.В. Лунеева, В.С. Овчинского, И.А. Попова, В.М. Плескачевского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.

Автором произведен программированный опрос осужденных за групповые преступления, изучены обвинительные заключения и уголовные дела с применением ст. 210 УК РФ. В ряде регионов России произведен анализ статистических данных о состоянии организованной преступности.

Эмпирической базой диссертационного исследования является обобщение по специально разработанной анкете материалов рассмотренных в последние годы судами 245 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных ОПГ, в том числе преступными сообществами, а также 24 дел этой категории, находящихся в стадии расследования. «География» информационного массива достаточно обширна, соответствует избранной теме и включает Москву, Московскую, Пермскую, Свердловскую. Новосибирскую, Ульяновскую области, Чувашскую республику и некоторые другие регионы.

Наряду с диалектико-материалистическим методом познания использовались деятельностный подход, социологические методы (в ходе исследования проанкетированы 76 сотрудников следственного и оперативного аппаратов ГУВД Москвы и МВД Чувашской республики, а также 146 осужденных за преступления, совершенные в составе организованных преступных групп).

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нем предложен авторский вариант понятия преступного сообщества; проанализирован способ преступной деятельности организованных преступных сообществ на примере групп мошенников - гастролеров; показано отличие ОПС от других видов преступных формирований; получены данные, характеризующие субъекты исследуемых формирований; определены типичные следственные ситуации, возникающие по рассматриваемой категории преступлений; сформулированы основания для построения типичных следственных версий

о виде скрывающейся от органов расследования группы гастролеров, типе ее преступной деятельности, вероятных маршрутах перемещений и местах дислоцирования; разработаны наиболее типичные тактические операции по данной категории дел; рекомендованы наиболее эффективные тактические приемы производства отдельных следственных действий.

Основные положения, выносимые на защиту:

Определение социально-экономических предпосылок установления уголовной ответственности за организацию преступного сообщества;

Обоснование основных элементов криминалистической характеристики организации преступного сообщества (преступной организации);

Обоснование внедрения в криминалистический тезаурус понятий преступного сообщества и особенности формирования и функционирования преступного сообщества;

Определение особенностей первоначального этапа расследования уголовных дел об организации преступного сообщества;

Предложение системы тактических средств для эффективного решения задач по расследованию уголовных дел и привлечения организаторов и участников ОПС к уголовной ответственности;

Определение особенностей формирования исходных данных, типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования;

Предложения по совершенствованию уголовно - правовых норм об ответственности за организацию преступного сообщества.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется актуальностью проблем, рассмотренных автором, и тем, что в нем решены ранее не исследованные теоретические и научно-практические проблемы института расследования преступлений на первоначальном этапе. Результаты исследования, теоретические и научно-практические положения и рекомендации, фактический материал диссертации могут быть использованы при проведении дальнейших исследований по данной проблематике в следственной и оперативной практике органов внутренних дел, прокуратуры, а также в учебном процессе учебных заведений МВД России.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования положены в основу докладов на научно-практических конференциях (Москва, 1999). Результаты исследований нашли отражение в опубликованных статьях, внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел и прокуратуры. По материалам диссертации подготовлено учебное пособие «Первоначальный этап

расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» (Москва, 2000, 5, 0 п. л.).

Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе Московского института МВД России.

Прикладной характер диссертационного исследования позволил автору на основе анализа и обобщения эмпирического материала сформулировать конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию тактических приемов деятельности как следственных, так и оперативных подразделений.

Структура и объём диссертации.

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее актуальность, излагаются цели и задачи, объект и предметы исследования, методология и методика, научная новизна, положения, выносимые на защиту, теоретическая я практическая значимость, содержатся сведения об апробации результатов исследования.

В первой главе - «Общая (комплексная) характеристика преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ» - проанализированы социально - экономические предпосылки установления уголовной ответственности за организацию преступного сообщества и уголовно-правовой характеристики состава преступления.

Понятие преступного сообщества и идея установления уголовной ответственности за его организацию, руководство и участие в таком сообществе в научном обиходе существуют уже не менее десяти лет. Обсуждение вопроса о необходимости криминализации перечисленных деяний началось в конце 80-х годов, когда появились первые результаты скоординированных исследований проблем организованной преступности органами Прокуратуры СССР, МВД СССР и КГБ СССР и их научными учреждениями. В условиях гласности ученые-юристы впервые открыто заговорили об этом явлении как о реальной угрозе обществу, а в законодательной сфере намечалось важное событие - принятие новых Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик.

В начале 90-х годов проблема выходит на государственный уровень и приобретает отчетливый политический аспект. В таком аспекте речь идет уже не столько об уголовно-

правовой дефиниции преступного сообщества, сколько о явлениях более масштабного характера - об угрозе безопасности государства. Тревогу по этому поводу выразил состоявшийся в декабре 1992 года Съезд народных депутатов Российской Федерации. В первых же строчках постановления «О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией» было сказано, что состояние законности и правопорядка в России приняло кризисный - характер, что преступность растет, приобретает качественно новые, организованные и все более опасные формы, межрегиональный и международный характер, реально угрожая безопасности государства.

В период 1992-1998 годов преступные сообщества переходят на более высокий уровень организации. Здесь значимо уже само сообщество-структура как одно целое, стоящее как бы над отдельными своими членами. Речь идет уже не только об объединении усилий при совершении конкретных деяний, но и об общей программе действий, целях, задачах, выработке общих норм повеления.

Преступное сообщество представляет собой одно из формирований организованной преступности, имеет определенную структуру и характерные признаки. Среди признаков преступного сообщества мы выделяем такие, как устойчивый, постоянный, плановый, конспиративный характер деятельности в виде преступного промысла; наличие организационно-управленческих и обеспечивающих структур, иерархии руководства и единых норм поведения. Для достижения поставленной цели - совершение тяжких или особо тяжких преступления - сообщество устанавливает связи с коррумпированными чиновниками различных ветвей власти, включая правоохранительные органы. Для преступных сообществ характерно наличие централизованных крупных денежных фондов и тенденция к постоянному расширению сфер своей деятельности, влияния и контроля.

В 1994 году 24 мая - Указом Президента Российской Федерации была утверждена Федеральная программа по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы, где подчеркивалось, что преступность становится все более организованной и профессиональной. Увеличилась и возрастает агрессивность совершаемых преступлений и причиненный ими ущерб, повышается уровень самозащиты преступников от разоблачения; в противоправную деятельность вовлекаются все новые участники.

После десятилетних споров ученых, практиков и законодателей Уголовный кодекс РФ был принят Государственной Думой 4 мая 1996 года и одобрен Советом Федерации в июне, введен в действие с 1 января 1997 года. В общей части УК (ст. 35) были сформулированы понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации), а в Особенной части (ст. 210) криминализированы создание преступного

сообщества (преступной организации) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовная ответственность также предусмотрена за участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Квалифицирующим составом является совершение тех же деяний лицом с использованием своего служебного положения.

Введение нового состава преступления, казалось бы, могло способствовать увеличению числа зарегистрированных преступлений, совершенных преступными формированиями. Однако статические данные указывают на то, что за 1997 год по признакам ст. 210 направлено в суд - 9 дел; из них одно прошло с первого рассмотрения судом, 5 - возвращены на дополнительное расследование, 3 - прекращены за отсутствием состава преступления, из них 2 - судом, 1 дело прокурором. В 1998 г. - 17 дел данной категории; 14 из них которых рассмотрено судами (Республика Башкортостан - 2, Республика Бурятия, Северная Осетия-Алания - по одному, г. Москва - 2, Кемеровская обл. - 3, по одному - Самарской, Курской, Оренбургской, Омской, Пермской областей.)

По двум уголовным делам Московский городской суд вынес обвинительные приговоры, а по 12 остальным суды не согласились с выводами следствия о наличии в действиях виновных признаков преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ и по данному составу подсудимых оправдали.

Это положение требует детального рассмотрения, но уже указывает на ряд трудностей, с которыми встретилась практика в борьбе с организованной преступностью при применении данной нормы УК РФ.

Преступление, предусмотренное ст. 210 УК, имеет значительное сходство по своему составу с бандитизмом (ст. 209 УК). Оба деяния представляют собой угрозу общественной безопасности, то есть имеют один объект и одинаковое (непосредственное) отношение к организованной преступности, выражая наиболее опасную форму преступного соучастия; оба тяжких умышленных преступления имеют отчетливо выраженный формальный (усеченный) состав и сходную объективную сторону, которая выражается в организации (создании) устойчивого, сплоченного криминального формирования. Аналогичны и цели создания таких формирований - совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По сути дела, отличие преступного сообщества в смысле ст. 210 УК от банды (ст. 209 УК) заключается

в том, что последняя представляет собой вооруженное преступное формирование, тогда как преступное сообщество по смыслу ст. 210 УК - может быть и «невооруженным». Бандитизм - это открытый вызов обществу, создание сообщества - это удар по общественным интересам.

Бандитизм рассматривался в качестве тяжкого преступления всегда, тогда как организация преступного сообщества признана преступлением впервые за всю историю российского уголовного законодательства.

Из сопоставления п. 4 ст. 35 и ч. 1 ст. 210 УК РФ явствует, что преступное сообщество и преступная организация являются понятиями идентичными, и что существовать такое формирование может в двух разновидностях: 1) как сплоченная организованная группа (организация) или 2) как объединение нескольких организованных групп. Таким образом, в основе обеих разновидностей преступного сообщества лежит категория «организованная группа». В ч. 3 ст. 35 УК данная категория определяется как «устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или несколько преступлений».

По определению Верховного Суда России (1995 года) под организованной группой следует понимать устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками и т. п. Из сопоставления приведенных выше законодательных формулировок и разъяснений высшего судебного органа страны можно сделать заключение, что преступное сообщество - это одна из разновидностей организованной группы.

Объединение организованных групп в контексте ст. 210 УК - это преступное сообщество, состоящее из относительно автономных устойчивых групп, специально созданных в качестве его структурных подразделений или в разное время соединившихся под единым руководством. Представляется, однако, что такое объединение может состоять из организаторов (руководителей) двух - трех преступных групп, объединившихся для разработки планов и условий совершения преступлений. Разумеется, с учетом членов преступных групп общая численность может достигать сотен человек.

Объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп - это своего рода штаб, мозговой центр, орган планирования и управления разветвленной структурой автономных, на постоянной основе не объединенных

единым руководством преступных сообществ, которые в равном порядке или периодически решают вопрос о взаимодействии и координации преступной деятельности, создавая нечто вроде союза во имя достижения определенной преступной цели.

Во второй главе - «Криминалистическая характеристика организации преступного сообщества» - исследованы понятие преступного сообщества, формирование и функционирование преступного сообщества и предмет доказывания по делам об организации преступного сообщества.

Криминалистические исследования в этом направлении до недавних пор велись в основном в плане анализа особенностей расследования преступлений, совершенных в группе. Лишь в последнее время появились специальные криминалистические исследования, касающиеся преступных групп и сообществ.

По нашему мнению, структурно-организационные элементы криминалистической характеристики преступного сообщества должны содержать сведения по меньшей мере о шести группах (блоках) се признаков:

1. Особенности формирования ОПС и его цели;

2. Структура ОПС как целостного организма;

3. Уровень криминального развития ОПС;

4. Сфера (сферы) криминальной активности, преступной деятельности;

5. Особенности криминального функционирования;

6. Организация защиты от разоблачения.

Именно эти группы признаков и сведения, их отражающие, непосредственно «срабатывают" при формировании оперативно-розыскных, криминалистических средств, приемов и методов раскрытия расследования и предупреждения организованной преступной деятельности.

Особенности процесса формирования ОПС в качестве блока элементов криминалистической характеристики ОПС должны включать в себя сведения: а) о способе формирования ОПС; б) о нравственно-психологических и материальных основах их формирования; в) об особенностях преследуемых корыстных целей; г) этапах эволюции ОПС и т. п.

Структура ОПС как блок элементов криминалистической его характеристики, по нашему мнению, включает в себя: а) данные о количестве членов ОПС; б) сведения о внутренней организации и структурировании сообщества; в) знание сложности внутренних структур; г) данные о криминальной направленности ОПС; д) сведения о методах управления сообществом.

Между тем, практика свидетельствует о том, что количественный состав организованных преступных формирований может существенно варьировать в зависимости от криминальной направленности, сферы деятельности ОПГ и многих иных факторов. Это касается и преступных сообществ (организаций).

Существенное значение имеет неформальное структурирование криминальных сообществ. Такими неформальными (иногда лишь временными) структурными объединениями являются: 1) лидеры ОПС; 2) элита ОПС; 3) руководящее ядро ОПС; 4) руководители среднего звена; 5) исполнители (включая и их неформальных лидеров).

В реальной криминальной практике структурные элементы ОПС имеют разные пространственно-временные рамки существования. Такими могут быть: 1) обязательные структурные элементы ОПС; 2) функционально-целевые звенья; 3) временно-функциональные звенья.

Обязательными элементами ОПС являются группы, которые возникают одновременно или последовательно, могут существовать самостоятельно. Они же являются катализаторами расширения сообщества, носителями идей его последующего развития и т. п.

Функционально-целевые группы, такие как, элитарная, группа обеспечения, группа контроля, безопасности складываются и создаются позже, по мере возникновения необходимости в них, появления материальных и людских возможностей.

Временно-функциональные звенья создаются в случае необходимости для достижения определенных или временных криминальных целей.

Структура преступного сообщества во многом предопределяется направленностью его деятельности.

Многообразие проявлений типологических особенностей криминальных сообществ является объективной реальностью ОП и требует глубокого изучения. Это фактор, существенно влияющий на практику в правоохранительной деятельности, должен быть эффективно использован для разработки криминалистических рекомендаций. Криминалистический анализ преступных сообществ позволяет сделать вывод о том, что преступления, о которых идет речь в ст. 210 УК РФ, представляют собой наивысший предел проявления организованной преступности.

Анализ позволяет сформулировать следующее определение преступного сообщества в сфере организованной преступной деятельности.

Под преступным сообществом в сфере ОПД, с криминалистической точки зрения, следует понимать совокупность согласованно действующих в данной сфере или на определенной территории организованных преступных групп, а также причастных к ОПД

лиц, прямо или косвенно когда-либо содействовавших реализации преступных операций (каких-либо их частей) за определенную долю похищенных ценностей, или по иным мотивам.

Общими закономерностями формирования и функционирования преступных сообществ, на наш взгляд, являются:

Добровольность объединения участников;

Цель объединения;

Преступная совместная деятельность;

Развитие от простых объединений до групп более высокого уровня;

Постепенное расширение преступной деятельности во времени и пространстве;

Увеличение количества совершаемых преступлений;

Переход к более тяжким преступлениям;

Формирование внутренней психологической и функциональной структур в процессе функционирования и развития; выдвижение лидера;

Развитие тенденции к постепенной замене эмоциональных отношений сугубо деловыми, основанными лишь на совместном совершении преступлений;

Распространенность случаев наличия в преступной группе двух противоборствующих сил: одна направлена на дальнейшую интеграцию и сплочение членов группы, другая - на разъединение и дифференциацию ее участников.

Социально-экономические условия, проблемы учебы, занятости, с которыми сталкивается современная молодежь, также способствует формированию таких групп.

Несколько иначе формируются преступные группы, состоящие из рецидивистов, ранее судимых.

Во - первых, они сразу формируются как преступные, то есть в отличие от групп несовершеннолетних они создаются для совершения преступлений.

Во - вторых, группы рецидивистов могут образоваться как организованные, минуя низшие типы, поскольку уже на начальном этапе образования в них зачастую имеется лидер, который одновременно является и организатором преступной группы.

В - третьих, лица, входящие в такие группы, имеют преступный опыт, знакомы с методами и приемами следствия и оперативно-розыскной деятельности ОВД.

Иногда рецидивисты вовлекают в преступные группы несовершеннолетних и молодежь.

В - четвертых, преступные группы из числа ранее судимых и рецидивистов, как правило, немногочисленные. Это объясняется тем, что обычно рецидивисты предпочитают

иметь дело с опытными преступниками и избегают участвовать в группах, где много лиц, «не проверенных в деле».

Следующий вид преступных групп, имеющих особенности формирования и функционирования, - это преступные группы, состоящие из лиц, объединенных профессиональной деятельностью в определенной сфере (расхитители и взяточники и т. п.).

Во - первых, эти группы также создаются опытным организатором, который обычно является и сильным лидером.

Во - вторых, в преступных группах расхитителей и взяточников могут отсутствовать отношения, основанные на эмоциональной связи соучастников, а если они вначале и возникают, то имеют тенденцию к быстрому замещению на чисто «деловые» отношения, связанные исключительно с корыстными интересами.

В - третьих, как и группы рецидивистов, организуемые сильным лидером, преступные группы расхитителей уже в начальный период представляют более высокий тип развития и быстро эволюционируют в организованные группы.

В - четвертых, структура преступных групп рассматриваемого вида обычно повторяет структуру тех организаций и подразделений, в которых они функционируют. Организатор преступной группы привлекает к ней только «нужных» для совершения и сокрытия преступлений.

В - пятых, использование должностными лицами своего служебного положения дает группам (сообществам) расхитителей определенное преимущество, создает «крышу», увеличивает их шансы на успех.

В - шестых, организатор преступной группы расхитителей использует специфические приемы для втягивания в группу нужных для совершения групповых хищений людей.

Организатор преступления - это лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководящее ими (ч. 3 ст. 33 УК). Организатор преступления является наиболее опасным участником совместной преступной деятельности. Это инициатор преступления.

Организатор, как правило, действует в составе организованной группы или преступного сообщества. Его действия заключаются в сплочении соучастников, в выработке плана совершения преступления, в руководстве деятельностью соучастников. Он всегда действует с прямым умыслом в форме осуществления руководства всей преступной деятельностью соучастников, обеспечивая достижение преступных целей (ч. 5 ст. 35 УК)

Одна из существенных особенностей преступления, предусмотренного ст. 210 УК, выражается в том, что в нем органически взаимосвязаны объективная сторона и субъект. Иначе говоря, практически невозможно говорить об организации преступного сообщества, отвлекаясь от того, кто же его организовал и кто в данное сообщество входит.

Эта особенность данного преступления предопределяет такое направление уголовно-процессуального доказывания по делам об организации преступного сообщества, когда основная тяжесть работы приходится на установление сразу двух элементов предмета доказывания - событие преступления (время, место и другие объективные обстоятельства) - (п. 1 ст. 68 УПК) и круг лиц, причастных к этому событию (п. 2 ст. 68 УПК). При этом, как показывает практика доказывание ведется, как правило, не от события преступления к виновности участников, а наоборот - от выявления и разработки лиц, заподозренных в причастности к организации преступного сообщества и к существованию самого сообщества

На наш взгляд, по уголовным делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными сообществами, подлежат доказыванию следующие обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данной категории уголовных дел:

1) структура преступного сообщества, организованной преступной группы; характер распределения ролей в каждой конкретной преступной группировке;

2) существующая система правил поведения для членов сообщества (преступной группировки), а также санкций за нарушение указанных правил; характер поощрений членов сообщества со стороны организаторов преступной группы; факты применения санкций и поощрений к отдельным членам соответствующей группировки;

3) способы конспирации преступной деятельности, используемые организованной преступной группы; характер связей членов группы (прежде всего ее организатора) с представителями органов государственной власти и управления; факты взяточничества со стороны государственных служащих, передачи ими той или иной информации, направленной на облегчение совершения преступлений и сокрытие доказательств; факты, свидетельствующие о том, что со стороны представителей органов государственной власти и управления принимались меры по уводу от уголовной ответственности тех или иных членов отдельной организованной преступной группы;

4) характер технических средств, использованных членами преступного сообщества для обеспечения безопасности членов преступной группировки, а также для повышения эффективности противодействия деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел в отношении членов сообщества;

5) размеры денежных фондов, используемых членами организованных преступных группировок для обеспечения расширенного воспроизводства преступной деятельности и в качестве своеобразного фонда «социального страхования», для помощи осужденным сообщникам и членам их семей; места хранения указанных денежных средств; лица, ответственные за сохранность этих денежных фондов, следящие за правильностью их использования, за расходом и приходом денег; цели создания подобных фондов денежных средств и факты их использования;

6) характер связей преступного сообщества, в отношении членов которого ведется расследование уголовного дела, с иными преступными группировками; обстоятельства, свидетельствующие о борьбе за сферы влияния в регионе, о характере этой борьбы, ее средствах и методах; обстоятельства, свидетельствующие о кооперации преступной деятельности, о разделе сферы влияния.

По нашему мнению, следующая особенность доказывания по уголовным делам об организации преступных сообществ предопределяется законспирированным характером данного преступления. В силу этих обстоятельств раскрытие преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, практически невозможно без применения специальных негласных ОРМ, как правило, связанных с проникновением в преступную среду, использованием специальной техники и других средств, которые по природе своей являются контрразведывательными. Поэтому и сама оперативно-розыскная деятельность по таким делам в значительной мере является контрразведкой в изначальном смысле данного понятия. Добытые в результате такой деятельности фактические данные все чаще используются в качестве доказательств по уголовному делу.

Следующая особенность доказывания по делам, возбужденным по признакам ст. 210 УК РФ, заключается в чрезвычайной важности, которую по таким делам приобретают вещественные и документальные источники информации, полученные в результате проведения нелегальных оперативно-розыскных мероприятий. Речь идет, прежде всего, об аудио - и видеоматериалах, полученных в результате применения техники при документировании факта существования преступного сообщества.

Здесь они приобретают особое значение, потому что раскрыть тяжкое преступление до того, как преступное сообщество приступило к реализации намерений, ради которых оно создано, без глубокого оперативно-розыскного технического проникновения в самый центр преступной среды, практически невозможно. Даже ни свидетельские показания, ни документы, прежде всего бухгалтерские, будучи самыми распространенными источниками

доказательств по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ, такой роли играть не могут.

При этом в оперативно-розыскной и следственной практике важно не упустить те детали, которые свидетельствуют о том, что имеет место именно преступное сообщество, если даже оно пребывает в состоянии стагнации.

В главе третьей - «Особенности первоначального этапа расследовании по уголовным делам об организации преступного сообщества» - исследованы возбуждение уголовного дела и сбор первоначальных сведений, следственные ситуации и основные направления расследования, организация и тактика взаимодействия органов предварительного следствия и других правоохранительных органов, тактические особенности производства следственных действий, правовые, тактические и организационные основы задержания участников преступного сообщества.

Основным источником получения информации о совершении преступления организованным преступным сообществом являются оперативно-розыскные мероприятия, проводимые органом дознания.

Оперативные данные способствуют выдвижению версий по делу, составлению плана расследования, разработке тактики проведения следственных действий, определению последовательности предъявления доказательств.

По значимости и роли в получении судебных доказательств оперативную информацию, используемую в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными сообществами, можно разделить на три группы:

1) Оперативная информация, относящаяся непосредственно к обстоятельствам преступления. При помощи следственных действий она легализуется в судебные доказательства и используется следователем при расследовании практически для установления всех преступлений, совершенных криминальным сообществом.

2) Оперативная информация, носящая ориентирующий характер и относящаяся к характеристике личности участников преступного сообщества. Это вид оперативной информации важен для правильной тактики расследования, ориентирования следователя.

3) Оперативная информация, указывающая пути поиска и проверки доказательств, способствующая правильной их оценке. Так, следователю важно знать настроение, намерения того или иного члена преступного сообщества, ориентироваться, насколько он будет откровенен, насколько примененные тактические приемы изобличения окажутся действенными.

Использование возможностей компьютерной техники - одна из особенностей раскрытия и расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами. Наличие компьютерной сети ускоряет процесс передачи информации, данных, содержащихся в криминалистических и оперативных учетах, получение информации из внешних данных, в том числе и на межгосударственном уровне, то есть той информации, которая столь необходима на первоначальном этапе раскрытия и расследования преступлений.

В настоящее время уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными сообществами, возбуждаются в следующем порядке:

1) сразу по результатам оперативной проверки, в предварительной оценке которых принимает участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности (ст. 108 п. 4 в УПК РСФСР);

2) после соответствующей оценки оперативных сообщений и заявлений о совершении преступлений организованным криминальным сообществом, которым не предшествовала оперативно-розыскная проверка. Пока такая проверка осуществляется в порядке ст. 109 УПК РСФСР.

Процесс выявления признаков при отсутствии материалов оперативно - розыскной проверки деятельности организованного преступного формирования имеет определенную этапность. Вначале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, затем - их предварительный сговор и устойчивость этой группы, а потом - сплоченность организованной группы в преступное сообщество.

Одна из первых задач - выявление базовой преступной ориентации сообщества или организации, ее криминальной «окраски». От данного обстоятельства зависят работа по выдвижению версий и корректировка планов расследования. Особое значение имеет своевременная фиксация следов нетипичных и побочных преступлений, совершаемых отдельными членами организованного преступного формирования, с последующей, переориентацией на раскрытие базовых преступлений.

Расследование дел о преступных сообществах и преступных организациях необходимо поручать наиболее опытным, а лучше специально подготовленным для этого следователям, избирая в каждом конкретном случае оптимальный количественный и качественный состав оперативно-следственной группы. Причем такая оптимизация расследования должна осуществляться незамедлительно по обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. Всякое промедление грозит утратой судебной перспективы дела.

Все следственные ситуации, возникающие по делам анализируемой категории, складываются из ситуаций, относящихся к первоначальному, последующему и заключительному этапам расследования. На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

Находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

При возбуждении дела задержаны основные члены известной организованной группы или только один или несколько рядовых исполнителей;

Сразу в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

В дальнейшем, вплоть до заключительного этапа расследования, их влияние затухает или усиливается, вступают в действие новые обстоятельства и факторы, определяющие следственную ситуацию и требующие адекватных действий со стороны следствия.

Следственная ситуация это своего рода стоп - кадр, который позволяет детально изучить и оценить обстановку на определенный момент расследования и принять решения по его оптимальному продолжению.

Таким образом, в целом успешная борьба с преступлениями, совершаемыми организованными преступными структурами, включая сообщества, предполагает комплексное участие ОВД, службы безопасности, пограничной службы, налоговой полиции и таможенных органов. Объектом оперативного внимания являются сами организованные группы и преступные сообщества, как наиболее опасные преступные формирования, выявление и изобличение которых требуют активной оперативно-розыскной деятельности.

Следственно-оперативная группа (бригада) является приоритетной формой расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами.

Далее в диссертации рассмотрены особенности производства тех следственных действий, которые нередко осуществляются на первоначальном этапе расследования: следственного осмотра, обыска, допроса, предъявления для опознания, следственного эксперимента, назначения и производства судебных экспертиз.

Основной задачей лица, производящего осмотр места происшествия при расследовании преступной деятельности организованных преступных сообществ (ОПС), является обнаружение и фиксация следов, оставленных, в первую очередь, интересующим

следователя субъектом. Достижение результатов в данных ситуациях нередко зависит от знания следователем типичных способов деятельности лидера ОПС при организации им совершения конкретного преступления и руководстве деятельностью «подчиненных». Так, руководство действиями членов ОПС может осуществляться как непосредственно, так и опосредованно.

Значение осмотра места происшествия при расследовании ОПС определяется тем обстоятельством, что нередко его результаты содержат первичные сведения, изобличающие данное лицо в преступной деятельности и могут явиться базой, основой планирования раскрытия преступления. Полученная исходная информация становится базой для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий. Именно они определяют направление расследования на его начальном этапе.

Обыск может служить средством как установления группового характера совершенного преступления, так и получения информации о существовании преступного сообщества, его составе, целях, распределении ролей между участниками, личности организатора и лидера и т. п.

Производство обыска осуществляется в соответствие с криминалистическими рекомендациями и основная особенность этого следственного действия, целью которого является изобличение организатора и участников преступного сообщества в преступной деятельности, заключается в сборе информации именно об организации преступного сообщества или о руководстве ею. Обнаружить источники информации и расшифровать их содержание - одна из важнейших задач, стоящих перед следователем. Вопреки устоявшемуся мнению практических работников об отсутствии письменных записей о фактах создания преступных сообществ или их функционирования, при обысках они нередко выявляются.

Следственная практика свидетельствует о том, что в последнее время руководители криминальных сообществ все чаще используют компьютеры для накапливания и анализа информации о своей деятельности.

Одна из распространенных, основных ошибок сотрудников правоохранительных органов - желание немедленно и самостоятельно ознакомиться с имеющейся информацией, что нередко способствует утрате документов. Поэтому считаем, что оправданной является рекомендация при обнаружении компьютера не пытаться самостоятельно найти пароль, защищающий имеющеюся информацию, а изъять и компьютер, и дискеты к нему, чтобы впоследствии предложить специалистам «прочитать» интересующие предварительное следствие сведения.

Производство одновременных обысков у нескольких лиц обычно представляет собой элемент тактической операции, включающий в себя (помимо обысков) еще и задержания, допросы, всевозможные очные ставки, другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Для успешного проведения операции создается следственно-оперативная группа и разрабатывается детальный план ее реализации.

Особенности предмета допроса состоят именно в установлении тех данных, которые относятся к групповому субъекту преступления, групповым действиям, и получении о ней максимально полного представления, а также индивидуализации роли и вины каждого из участников.

Сознавая, что количество сочетаний тактических приемов в рамках допроса чрезвычайно велико, считаем возможным выделить наиболее значимые группы, которые условно можно подразделить па два блока:

а) лидер преступного формирования сообщает правдивые и объективные сведения, помогает изобличать членов своей группировки;

в) лидер противодействует установлению истины по делу.

Нередко организаторы ОПС признаются в совершении преступлений по следующим причинам:

Вследствие полного изобличения материалами дела;

Из-за желания добиться смягчения своей участи;

В целях использования возможности уйти от ответственности;

Желая перенести ответственность на других членов ОПС.

Поэтому при допросе организатора ОПС отсутствие перечисленных оснований его «правдивости» должно насторожить следователя и вынудить тщательно выяснять происхождение источников сообщаемых сведений, не основываясь на голословных объяснениях и признаниях допрашиваемого.

Зачастую тактические особенности имеет предъявление для опознания организаторам ОПС их личных вещей, в той или иной степени «задействованных» при совершении преступлений. В подобных случаях после получения положительных результатов опознания закономерным является их последующее исследование в ходе судебных экспертиз (например, записи позволяют идентифицировать их автора: действительно ли организатором ОПС они были выполнены; по предметам обихода в ходе биологической экспертизы (исследуются следы пота, других выделений человека) определяют группу крови лица, обладавшего данной вещью; машинописный текст позволяет индивидуализировать пишущую машинку, с

помощью которой он был исполнен; текст письма в ряде случаев способствует определению личностных данных субъекта, который написал это письмо.

В случаях необходимости (и возможности) опознания организатора ОПС в натуре, необходимо максимально ограничить возможности психологического воздействия на очевидца с его стороны.

Опознания предпочтительно проводить по фотоизображениям, так как при этом опознающие - потерпевший или следователь - психологически чувствуют себя более уверенно.

С целью обеспечения личной безопасности опознающего предъявление для опознания целесообразно провести в условиях, когда он находится вне визуального наблюдения опознаваемого.

Из числа разновидностей следственного эксперимента для установления факта совершения преступления организованной группой или сообществом наиболее эффективны:

Эксперименты по установлению возможности совершения какого-либо действия (возможность установления совершения действия одним лицом);

Эксперименты по установлению отдельных деталей механизма события (выясняются течение события и возможности именно такого течения события при условии лишь одного подозреваемого);

Эксперименты по установлению процесса образования следов события, обнаруженных в ходе расследования (устанавливается, могли ли образоваться исследуемые следы при действиях одного человека или в результате деятельности нескольких лиц).

Успех ликвидации ОПС, пресечение ее деятельности, полнота раскрытия и расследований, совершенных этой организованной структурой, во многом зависят от правильности и своевременности действий на первоначальном этапе расследования.

Основания для задержания лица, подозреваемого в участии в преступной организации, фактически подразделены на две группы. К первой из них следует отнести основания, изложенные в п. п. 1-3 ч. 1 ст. 122 УПК, а ко второй - основания, содержащиеся в ч. 2 ст. 122 УПК.

Такой подход, на наш взгляд, предпочтительнее, так как иной дает основания для задержания по слухам, в результате случайного стечения обстоятельств и т. д. Это связано с

тем, что подозрение в уголовном процессе не может иметь ничего общего с простой безосновательной подозрительностью.

Оперативная информация может быть использована и в тактике задержания для определения его момента, тактического приема, численности участников задержания и т.д. (задержание взяткополучателей с поличным, вымогателей - рэкетиров при получении «выкупа» и т.п.). Такое задержание, как правило, сопровождается наблюдением за действиями преступника с участием общественности, фото - и киносъемкой или видеозаписью, что дает возможность использовать в последующем полученные материалы в качестве источников доказательств.

В тактической операции по задержанию следователь выступает в роли организатора этого следственного действия, а непосредственными исполнителями являются работники милиции, специально подготовленные и проинструктированные для конкретной ситуации.

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, делаются основные выводы и предложения. В частности:

1. Необходима разработка и осуществление неотложных мероприятий по коренному перелому криминогенной ситуации в стране. Прежде всего, должна быть разработана общая концепция обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства, а также концепция Основ государственной политики в области борьбы с преступностью. Их сущностью и основным направлением должны стать единство стратегии и действий всех ветвей государственной власти, вовлечение в борьбу с преступностью всего потенционала гражданского общества. В противном случае становится реальной опасность утраты контроля над преступностью, что чревато еще большим разгулом насилия, беззакония, а в итоге - социальным взрывом.

2. Необходимо признать уровень, масштабы и тенденции организованной пре-ступности в Российской Федерации, как представляющие реальную угрозу социально- экономическому развитию и стабильности государства, его национальной безопасности. В то же время органы предварительного следствия и правоохранительная система в целом оказались не готовы к обеспечению успешного противостояния преступности.

3. Рекомендуется использовать тактику борьбы с преступными сообществами, базирующуюся на обобщении и критическом осмыслении совокупного опыта выявления и оперативной проверки разветвленных преступных групп, действующих в разных сферах экономики; борьбы с бандитизмом; оперативного наблюдения за рецидивистами; негласной работы в террористических организациях; использовать опыт, основанный на глубокой

разведке противоборствующей стороны, учитывать степень ее активности, преступную направленность («окраску»), возможность контрагентурных мероприятий.

4. Целесообразно создание в регионах оперативно-следственного бюро (ОСБ) по раскрытию преступлений, совершенных преступными сообществами. В его состав должны быть включены следователи прокуратуры и УВД, специалисты-эксперты в области медицины, криминалистики, бухгалтерского дела, оперативные работники уголовного розыска и ОМОНа.

5. Необходимо принять Федеральный Закон, предусматривающий правовую защиту лиц, внедренных в преступные сообщества (банды), например, по аналогии со ст. 205, 208 и др.

6. Необходимо пересмотреть отчетность ГИЦ МВД России. В раздел «Сведения о состоянии работы по делам оперативного учета подразделений организованной преступностью» (форма 6) выделить самостоятельную строку по преступным сообществам (преступным организациям).

7. Пересмотреть практику заведения дел оперативного учета на преступные сообщества (преступные организации).

8. Конкретизировать и с учетом уголовно-правовой терминологии уточнить п. 4. 26. 1. «Наставления об основах организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел», где в п. а) указывается объект оперативного внедрения «организованные преступные группы», Уголовный Кодекс Российской Федерации, в частности ст. 35, такого понятия не содержит.

9. Исключить случаи реализации дел оперативного учета на преступные сообщества (преступные организации) без участия следователя.

10. Внести изменения в содержание ст. 35 УК России, имея в виду дать точное и полное определение организованной группы и преступного сообщества (преступной, организации) с конкретными признаками, отличающими их друг от друга, дать законодательное толкование термина «создание».

11. Обобщить имеющуюся практику расследования и судебного рассмотрения уголовных дел на преступные сообщества (преступной организации) для принятия соответствующего Постановления Пленума Верховного Суда.

12. Развитие свободного рынка в России, должно жестко регулироваться законами и основываться на их строгом соблюдении. Предупреждение ОП должно проходить красной нитью во всех политических и экономических решениях.

13. В РФ должна быть создана совместно используемая правоохранительными органами межведомственная база данных по ОП, включающая сочетание рассекреченных ма-териалов и материалов из открытых источников. Эта база данных могла бы быть подкреплена секретной базой данных, предназначенных только для следственных и оперативных структур РФ.

14. Действующая дефиниция соучастия недостаточна для отображения существующих реалий, а поэтому нуждается в более четком законодательном закреплении разновидностей преступной группы. Законодательная интерпретация разновидностей соучастия тем более актуальна, что в статьях Особенной части УК квалифицирующий признак «группа лиц» представлен весьма широко и выступает под различными наименованиями, требующими определений. Например, банда (ст. 209 УК), сообщество, организация (ст. 210 УК) и т. п.

15. Необходимо совершенствовать законодательный механизм обеспечения безопасности лиц. содействующих правосудию, что обусловлено международно-правовыми, национальными конституционными нормами, а также недостаточностью правовых гарантий освобождения от уголовной ответственности лиц, участвующих в оперативных мероприятиях и, в частности, внедряющихся в преступные формирования, сам факт вступления в которые является уголовно-наказуемым деянием.

Основные результаты диссертационного исследования отражены в следующих публикациях:

1. Первоначальный этан расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации): учебное пособие. - Москва: МИ МВД РФ, 2000. - 5,0 п. л. (в соавторстве), в печати.

2. Когда нет единого толкования (что мешает борьбе с организованными преступными сообществами) (преступными организациями). - Москва: Бюллетень «Оперативно-розыскная работа» . - 1999. - № 3. - 0,4 п. л. (в соавторстве)

3. Особенности тактических приемов задержания участников преступных сообществ // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом: материалы Всероссийской Межведомственной научно-практической конференции. Вып. 2. - Москва: МИ МВД РФ, 1997. - 0,5 п. л.

Информация обновлена :24.11.2010

Сопутствующие материалы:
| Защита диссертаций